Jefe de Ley Anti Lavado - VW Galerias

WV Galerías, solicita Jefe Antilavado

Lic. en áreas Administrativas

Funciones Principales

Realizar identificación de clientes y cotejo de documentales, beneficiario controlador

Realizar reporte de acumulación y envio de aviso ante SAT

Auditoria, digitalizado, control y resguardo de expediente único de clientes

Cumplimiento de normativa

Cierre de mes y envió de reportes

Atención a posibles auditorias

Capacitación de fuerza de ventas

Atención a cliente externo e interno

Conocimientos

Manejo de portal SAT avisos antilavado

Excel

Zonta de trabajo: Plaza Galerías

Horario de lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 y Sábado de 9:00 a 14:00